Efeitos do Conflito entre Rússia e Ucrânica sobre o sistema de prevenção à lavagem de dinheiro

Effects of the conflict between Russia and Ukraine on the Money Laundering Prevention System

Resumo

Este estudo tem como objetivo analisar os impactos decorrentes do conflito entre Rússia e Ucrânia, especialmente a exclusão da Rússia do sistema SWIFT e suas consequências para o Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Investigaremos a transferência das transações financeiras russas para o CIPS chinês em resposta às sanções após a invasão russa à Ucrânia, além de destacar a estratégia adotada pela Rússia, como a criação de alternativas como o SPFS e a bandeira MIR, para contornar a pressão ocidental no SWIFT. O surgimento do CIPS e a formação de instituições financeiras independentes refletem uma busca por um "bypass institucional" global, que impacta o equilíbrio de poder no cenário financeiro internacional. A pesquisa busca compreender diretamente o impacto da exclusão da Rússia do SWIFT e da adoção do CIPS no Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, sobretudo nas transações financeiras russas conduzidas pelo CIPS. A metodologia empregada inclui revisão bibliográfica e a estrutura proposta pelo Grupo de Trabalho de Avaliação Nacional de Risco de Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, visando oferecer uma análise aprofundada desses eventos no Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.